第806章 如果你敢撒谎或者翻供我们会依法追究你的全部责任(6/8)
李狈是目前的突破口,我们要尽快找到他们,获取他们的证词和相关证据。另外,陈默提到的地下钱庄,我们也要重点排查,争取找到赃物转移的证据。”
“可是,孙狼和李狈都是老油条,肯定不会轻易开口。”苏芮有些担忧,“他们在南州经营多年,关系网复杂,我们要抓他们,难度很大。”
“难度再大,也要试一试。”秦峰的语气坚定,“孙狼负责洗钱,肯定有很多非法交易记录,我们可以从税务和金融监管入手,查找他的违法证据。李狈负责通风报信,肯定和林世豪保持着联系,我们可以对他进行监控,找到林世豪的下落。”
会议结束后,专案组兵分两路:老周带队调查孙狼的财务状况,通过税务部门和银行,调取了孙狼近五年的银行流水和纳税记录;苏芮带队对李狈进行24小时监控,跟踪他的行踪,寻找林世豪的线索。
老周在调查中发现,孙狼名下有三家公司,表面上从事正当生意,实则为林世豪的组织洗钱。这三家公司的银行流水异常,存在大量大额现金交易和跨境转账,且纳税记录与实际营收严重不符。老周立刻冻结了孙狼的银行账户,查封了公司的财务资料。
苏芮在监控李狈的过程中发现,李狈经常在深夜前往一家隐蔽的茶馆,与一名神秘男子见面。苏芮派人跟踪神秘男子,发现他竟然是市公安局的一名退休副局长,张建军。
“张建军?他怎么会和李狈有联系?”苏芮感到十分震惊,“难道他就是林世豪背后的保护伞?”
苏芮立刻将情况汇报给秦峰。秦峰得知后,心中一沉:“五年前的案子,张建军是主要负责人之一,当年的物证灭失和证人翻供,很可能和他有关。看来,林世豪的保护伞比我们想象的还要强大。”
“那我们现在怎么办?要不要对张建军采取措施?”苏芮问道。
“不行,现在还没有确凿的证据证明张建军和林世豪勾结。”秦峰摇了摇头,“我们不能打草惊蛇,只能继续监控,寻找更多的证据。一旦证据确凿,我们就可以同时抓捕孙狼、李狈和张建军。”
与此同时,小李在整理陈默的笔记本时,发现了一个重要线索:笔记本上记录的一个人名“老鬼”,与一家地下钱庄的负责人同名。小李立刻联系了公安部门,对“老鬼”展开调查,最终在一家隐蔽的赌场里将其抓获。
“老鬼”被带到检察院后,起初拒不配合,百般抵赖。但在确凿的证据面前,他最终